冒牌公司逃税数百万美元

卡拉奇:

南部海关通关审计局（PCA）发现，通过一家假公司逃税数百万卢比，并已对苏莱曼工业公司提起诉讼。

据PCA南Shiraz Ahmed海关总监称，在对该公司业务运作的调查中注意到该公司的可疑活动。

PCA总干事Zulfiqar Ali Chaudhry博士已下令调查该公司滥用生产地位的情况。后来，在海关、销售税和所得税部门的现有数据的背景下，审计组在初步调查中发现了一些差异。

对该公司注册制造地点的实地检查显示，该地址没有任何机械设备，该公司缺乏所需的制造设施。然而，该公司根据其制造地位虚假地声称免税和优惠税率。

调查还发现，该公司涉嫌以优惠关税在当地销售进口刺绣机械和其他物品。进口货物的数量与该公司的财务状况不符，引发了潜在洗钱的怀疑。

调查显示，该公司的违规行为导致进口非法融资和逃税2.18亿卢比，进口价值24亿卢比的刺绣机械，申报135件货物。

检查显示，苏莱曼工业公司从未在其文件中提供的制造地址运营。相反，该地点租用了没有刺绣机械的假设备，电费账单表明该地点没有制造活动。

PCA South根据1969年《海关法》登记了一起案件，而根据2010年《反洗钱法》，该虚假实体也可能面临与贸易相关的金融犯罪指控。

Shiraz Ahmed表示，PCA的特别小组正在积极调查此事，并决心将所有罪犯绳之以法。团队还在努力寻找该公司的所有者赛义德·苏莱曼·贾夫里（Syed Suleman Jafri）及其同伙。

南部海关通关审计局（PCA）发现，通过一家假公司逃税数百万卢比，并已对苏莱曼工业公司提起诉讼。

据PCA南Shiraz Ahmed海关总监称，在对该公司业务运作的调查中注意到该公司的可疑活动。

PCA总干事Zulfiqar Ali Chaudhry博士已下令调查该公司滥用生产地位的情况。后来，在海关、销售税和所得税部门的现有数据的背景下，审计组在初步调查中发现了一些差异。

对该公司注册制造地点的实地检查显示，该地址没有任何机械设备，该公司缺乏所需的制造设施。然而，该公司根据其制造地位虚假地声称免税和优惠税率。

调查还发现，该公司涉嫌以优惠关税在当地销售进口刺绣机械和其他物品。进口货物的数量与该公司的财务状况不符，引发了潜在洗钱的怀疑。

调查显示，该公司的违规行为导致进口非法融资和逃税2.18亿卢比，进口价值24亿卢比的刺绣机械，申报135件货物。

检查显示，苏莱曼工业公司从未在其文件中提供的制造地址运营。相反，该地点租用了没有刺绣机械的假设备，电费账单表明该地点没有制造活动。

PCA South根据1969年《海关法》登记了一起案件，而根据2010年《反洗钱法》，该虚假实体也可能面临与贸易相关的金融犯罪指控。

Shiraz Ahmed表示，PCA的特别小组正在积极调查此事，并决心将所有罪犯绳之以法。团队还在努力寻找该公司的所有者赛义德·苏莱曼·贾夫里（Syed Suleman Jafri）及其同伙。